Las empresas, especialmente aquellas que realizan actividades vulnerables, deben adaptarse a las nuevas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con…
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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, informó que el Ministerio Público de la Federación ya investiga a 15 personas morales (empresas), a…
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que en reportes de distintos estados del país, se encontraron relacionados con el…
Un juez español reabrió hoy la investigación por lavado de dinero a Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI, ante las revelaciones realizadas…
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, presentó esta tarde una denuncia ante la PGR contra el candidato presidencial Ricardo Anaya por…
El vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Armando Luna Canales, afirmó que Ricardo Anaya no tiene calidad moral para ser candidato a la Presidencia…
El gobernador Francisco Domínguez dio a conocer que se canceló la construcción de una empresa relacionada con Manuel Barreiro, empresario presuntamente vinculado al candidato presidencial Ricardo…
Autoridades judiciales europeas investigan un presunto lavado de dinero que podría haber beneficiado al candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, y…
Tres compañías de Manuel Barreiro Castañeda, empresario inmobiliario de Querétaro señalado por una supuesta operación de lavado para hacer llegar 54 millones de pesos al candidato…
El vocero de la campaña presidencial de la coalición Todos por México, Javier Lozano Alarcón, difundió un vídeo en redes sociales en el que explica tres…